cesiones de créditoDecember 21, 2006 8:55 am

Lo escribe Jesus Cacho en El Confidencial


  CON LUPA

Emilio Botín o el caso del poderoso por encima de la ley, con el estado de derecho a sus pies

@Jesús Cacho Jueves, 21 de diciembre de 2006

Vaya por delante que ha ocurrido no ya lo que temíamos que iba a ocurrir, sino lo que sabíamos que iba a ocurrir: que Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos se iba a ir de rositas en el caso de las cesiones de crédito de nuda propiedad. En el último minuto, cuando ya era imprescindible la intervención de los tanques de la Política sobre las alfombras de la Justicia, el Gobierno no ha tenido empacho en provocar este golpe de mano que salva al banquero del banquillo. Un auténtico atentado contra el Estado de Derecho, por lo que luego se dirá.

Lo dije en mi último Con Lupa referido al caso, fechado el 27 de noviembre pasado: “Es más fácil que se nos aparezca el Capitán Trueno en carne mortal que Emilio Botín se siente en el banquillo de los acusados por este caso”. De modo que sorpresa ninguna. Hace ya semanas que este desenlace era vox populi entre jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Sobre el campo yermo de sorpresa, crece la desolación que produce constatar de nuevo que en la España de 2006, como en la de 1906, hay personajes –caso de Jesús Polanco con Sogecable; caso de Emilio Botín, con las cesiones de crédito- situados más allá de la ley, por encima de la ley. Personajes que tienen a los poderes públicos bien atados por la brida del dinero, capaces de hacer y deshacer a su antojo. En la España asolada por la corrupción más rampante, era inimaginable que la mayor fortuna del país fuera a sentarse en el banquillo.

El banquero del Régimen está financiando, ya se sabe que gratia et amore, que es lo suyo, las operaciones de entrada de los ricos de la construcción en el sector energético diseñadas por el Gobierno Zapatero, al punto de que el señor Botín se ha puesto a las ordenes del cabo Sebastián, novicio candidato a la alcaldía madrileña, para lo que tenga Moncloa a bien mandar, presto todo el dinero que haga falta, a quien ustedes quieran, al tipo de interés que ustedes digan, sí, sin recurso alguno, es decir, sin garantías adicionales… Ahora bien, a cambio ustedes tienen que sacarme de este embrollo, atar en corto a los jueces y dejarme libre de polvo y paja.

De modo que Botín se ha comprado un Jordán purificador. Me meto en ese charco, que puede salirme caro, pero a condición de salir de él inmaculado, limpio como una patena, en expresión muy del gusto del presidente Zapatero. Y así ha sido. Anteayer, el Abogado del Estado en la causa, una más, que contra el mismo Botín que se sigue en Santander se apartó de la acusación, dejando solo al fiscal. Ayer le arreglaron lo de las cesiones de crédito. Y así sucesivamente. Da gusto apellidarse Botín y tener en un puño a los dos grandes partidos que dirigen al farsa española.

Como ya sabrán, lo que el tribunal presidido por Gómez Bermúdez ha hecho ha sido acabar de un plumazo con la acusación popular, un derecho expresamente reconocido por la Constitución Española en su artículo 125, haciendo tabla rasa con la copiosa jurisprudencia del Supremo existente al efecto. Tan cerca como el pasado 30 de enero, en sentencia del TS núm. 168/2006 (Sala de lo Penal), ponente don Siro García Pérez, a la hora de rechazar la impugnación solicitada por un tal Jon, alegando “haberse acordado la apertura de juicio oral a instancia únicamente de la acusación popular”, se dice textualmente -punto cuarto de los Fundamentos de Derecho- que “El art. 125 CE recoge la acción popular y los arts. 101 LECrim y 19 LOPJ concuerdan con el precepto constitucional, sin que, en la normativa reguladora de tal clase de acción, se contenga regla alguna que permita entender que el art. 790.6 LECrim, cuando preveía el supuesto de que el Ministerio Fiscal o la acusación particular solicitaran la apertura del juicio oral, estaba excluyendo la legitimación de la acusación popular pata hacerlo, o estaba limitando esa legitimación a una aptitud subordinada a otras acusaciones”.

El tal Jon, seguramente un pobre diablo sin apellido, está en la cárcel, por culpa de o gracias a la legitimación de la acusación popular para sentarlo en el banquillo. Ahora, la acusación popular no ha podido llevar a Botín al banquillo. La justicia del poderoso. Desde este punto de vista, no le falta razón a los Albertos cuando intentan evitar a toda costa su ingreso en prisión en cumplimiento de la condena que les fue impuesta por el Supremo. Si en la España de la Corrupción Institucionalizada las cosas de la Justicia caminan por la senda de la influencia y el dinero, de los padrinos, también a ellos les asiste el derecho para intentar dar esquinazo a la cárcel, exactamente con las mismas armas, los mismos argumentos, que Botín y compañía: la compra de influencias suficientes para torcer el frágil dedo de doña Justicia.

El Gobierno Zapatero ha cumplido. En un auténtico golpe contra el Estado de Derecho, ha puesto a Botín en la calle, limpio como un niño recién nacido en el Belén del dinero. Ha cumplido el Gobierno y también lo ha hecho el Partido Popular. Porque la operación salvamento del banquero concretada ayer arrancó hace tiempo, nada menos que bajo el Gobierno Aznar, y de ella sabe mucho el señor Astarloa, encargado de mover los hilos en la trastienda. Lo conté con pelos y señales en la Rueda de la Fortuna (diario El Mundo) del domingo 26 de diciembre de 2004 ("El juez Bermúdez y la Justicia a la carta de los poderosos"). Ahí está la operación montada por ese gran demócrata apellidado Aznar para salvar a Botín del trance de las cesiones de crédito, con la aquiescencia cómplice de los grandes medios de comunicación, El País y El Mundo, Cebrianes y Pedrojotas, compitiendo en ver quién defiende mejor al cántabro, prestos ambos para seguir pasando el cepillo de la publicidad por la capilla del banquero.

De modo que habrá recurso de casación, naturalmente, y a ver cómo don Siro García, famoso matador de esta plaza, lidia con este toro. Al todopoderoso Federico II de Prusia, cuyo retrato presidía el despacho de Hitler en el bunker berlinés, no le hacía ninguna falta el modesto molino de un molinero que se ganaba la vida en una parcela lindante con las tierras de caza del Señor. El déspota, sin embargo, pretendía redondear su finca, echando al molinero de su molino. Pero el buen hombre se revolvió con la furia de los hombres libres y acudió a los tribunales. Y los jueces le dieron la razón, condenando al Emperador. “Aún hay jueces en Berlín”, exclamó el molinero, emocionado, al conocer la sentencia. Corría el año 1746. Nada menos que 260 años después, todavía no hay jueces en Madrid.

cesiones de créditoDecember 20, 2006 12:32 pm

Conocida la previsible, y obscena, decisión de la Audiencia Nacional en la materia que nos ocupa, dejo aquí las últimas entradas sobre las CESIONES DE CREDITO en malvasíaBlog.

UncategorizedNovember 21, 2006 11:34 am

El Supremo vuelve a anular el nombramiento de Gómez Bermúdez como presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, vía Estrella Digital

El próximo jueves está previsto que Gómez Bermúdez presida el juicio en la Audiencia Nacional por el denominado caso de las cesiones de crédito, en el que está imputado el presidente del grupo Santander, Emilio Botín, y según las fuentes consultadas Gómez Bermúdez puede o no renunciar a ello y si lo hiciera sería sustituido por la magistrada Manuela Fernández Prado.

cesiones de crédito 7:06 am
Spanish Court Sets Santander Chairman Trial Date Nov 23



11-02-06 01:13 PM EST

MADRID -(Dow Jones)- Spain’s National Court has set Nov. 23 as the start date for the trial of Santander Central Hispano SA (STD) Chairman Emilio Botin and three former bank executives for alleged tax offenses, court officials said Thursday.

Botin, together with Rodrigo Echenique, Jose Ignacio Ucles and Ricardo Alonso, are accused of using loan assignments, a tax-free investment vehicle offered by Spanish banks in the late 1980s, to help customers evade tax.

A Santander spokeswoman declined to comment on the case’s latest development, though the bank has in the past denied any wrongdoing.

The case is based on a complaint brought by Rafael Perez Escolar, a former director at Banco Espanol de Credito SA (BTO.MC), or Banesto, who has brought more than two dozen lawsuits against Santander, Botin and other Santander executives.

Spanish courts have dismissed most of the suits brought by Perez Escolar, and the only one to go to trial - related to compensation given to a former chairman and a former chief executive of Santander - resulted in acquittal for Botin and the former executives in 2005.

In the early 1990s, Perez Escolar was sentenced to jail over his role in the collapse of Banesto, a large Spanish retail bank that Santander acquired as part of a central bank bailout plan.

Santander Central Hispano SA is Spain’s largest bank in Spain and in the euro zone by market capitalization.

Company Web site: http://www.gruposantander.com

-By Jonathan House, Dow Jones Newswires, 34 91395 8119, jonathan.house@ dowjones.com

cesiones de créditoNovember 20, 2006 6:45 pm

La Audiencia Nacional comienza el jueves a juzgar a Botín por las cesiones de crédito del Banco Santander

Noticia publicada a las 17:27 lunes, 20 de noviembre de 2006 MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzará el próximo jueves a juzgar el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander, en el que están acusados el presidente del SCH, Emilio Botín, el ex consejero delegado Rodrigo Echenique y el ex jefe de la asesoría jurídica José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, antiguo jefe central contable, por cuatro delito continuados de falsedad, tres en documento mercantil y uno en documento oficial, y 30 delitos contra la Hacienda Pública. El jueves y el viernes están señalados para celebrar las cuestiones previas al juicio, en las que tanto las defensas como la Fiscalía -que no ejerce ninguna acción en este procedimiento- y las acusaciones particulares pueden solicitar medidas de suspensión o incluso la anulación de la causa alegando vulneración de derechos fundamentales.

El pasado 21 de febrero, la juez que instruyó el caso, Teresa Palacios, remitió sus actuaciones "junto con las piezas y los depósitos si los hubiere" a la Sección Primera para su enjuiciamiento. La Sala también juzgará a 28 clientes de la entidad por delito fiscal cometido en el ejercicio de 1988 ó 1989, al considerar que adquirieron cesiones de crédito, producto financiero de fiscalidad opaca que el Santander comenzó a comercializar en la década de los ochenta.

 

ACUSACIONES POPULARES. La acusación popular que ejerce la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes solicita 180 años de prisión y multa de 46.266.233,92 euros para Botín, Echenique, Uclés y Alonso. En su escrito, presentado en julio de 2004, considera que los entonces responsables del Santander fueron cooperadores necesarios en "36 delitos contra la Hacienda Pública cometidos en el ejercicio de 1989". Además, les acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial y de tres continuados de falsedad en documento mercantil, como consecuencia de la "simulación de los contratos de cesión de crédito". Para las otras 36 personas contra las que se solicitaba que se abriera juicio oral, clientes del banco que contrataron el producto de fiscalidad opaca, se pide 4 años de prisión por cada delito fiscal que se les imputa, que en su mayoría sólo es uno. Por otro lado, la otra acusación popular personada en el caso, que ejerce Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), solicita en su escrito de calificación un total de 116 años de prisión y multa de 46.247.233,92 euros para Botín y sus colaboradores, por la presunta comisión de 36 delitos contra la Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
 

En cambio, tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como la Abogacía del Estado han solicitado en reiteradas ocasiones el sobreseimiento de las actuaciones respecto de los responsables del Banco de Santander, así como que se investiguen los delitos fiscales cometidos por los clientes de la entidad en los Juzgados que les correspondieran por su lugar de residencia.

 

30 DELITOS CONTRA HACIENDA

En el auto de apertura de juicio oral, dictado el 6 de octubre de 2004, la juez impuso a Botín, Echenique, Uclés y Alonso una fianza en concepto de responsabilidad civil de 67.754.490,07 euros y les acusó de 30 delitos contra la Hacienda Pública. No obstante, en el apartado de relato de hechos del auto, la magistrada afirma que "deben ser condenados a abonar a la Hacienda Pública en concepto del perjuicio causado por el delito continuado de falsedad en documento oficial en la cuantía de 84.935.195,86 euros, de los cuales, 7.707.038,98 se corresponden con las cuotas defraudadas en los 36 delitos fiscales de los que deben responder como coautores". La rebaja de 36 a 30 delitos contra la Hacienda Pública y en la cuantía de la responsabilidad civil exigida coincide con el hecho de que se haya extinguido la responsabilidad de seis clientes, dos por fallecimiento y cuatro por aplicación de la reforma del Código Penal. A los 28 clientes contra los que se ha abierto juicio oral se les impone, en concepto de responsabilidad civil, la cuota defraudada por cada uno de ellos, que fluctúa entre los 726.171,08 euros que se reclama a uno por defraudación del Impuesto sobre Sociedades en 1989 y los 7.336.256,04 que se imponen a otro por la cuota del mismo arancel en 1988.

 

SEGUNDO JUICIO

Este no será el primer juicio al que se enfrente Emilio Botín en la Audiencia Nacional, ya que la Sección Tercera de lo Penal de este órgano judicial le sentó en el banquillo junto con el ex copresidente del Santander José María Amusátegui y el ex consejero delegado Angel Corcóstegui. Los tres fueron absueltos del delito societario del que eran acusados en relación con las indemnizaciones de 56 y 108 millones de euros cobradas por los dos últimos, respectivamente, tras su salida del banco. En este caso la Fiscalía tampoco acusó y se limitó a solicitar la absolución de los tres procesados por considerar que los hechos denunciados carecían de relevancia penal. Los acusados sólo se enfrentaban a las peticiones de prisión de las dos acusaciones particulares, en representación del ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar y del accionista minoritario del Juan Francisco Franco Otegi.

FUERTEVENTURADIGITAL.COM - Servicio de Noticias ofrecido por Europa Press y Ran Internet

UncategorizedNovember 10, 2006 10:22 am

El banquero Emilio Botín, un inesperado maestro para Zapatero

Afirman que recientemente el presidente atiende los consejos que le da el mismísimo presidente del Grupo Santander, Emilio Botín.

Elsemanaldigital.com 23-07-2005

Se tienen afecto mutuo. Se han caído bien, vamos. El presi no tiene ni idea de economía… y lo reconoce. El banquero sabe mucho de eso… y le aconseja. 13 de julio de 2005. La frase, ya convertida en tópico, "¡Es la economía, estúpido!", gloriosa tras ser pronunciada en una campaña electoral norteamericana, se hace de nuevo realidad en el entorno del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Es la economía, siempre la economía, el dinero que cada españolito pueda guardar en su bolsillo, la que -en condiciones normales- puede asegurar o quitar a un partido del poder. Rodríguez Zapatero no ha dado señales hasta ahora de querer conquistar el bolsillo de la clase media urbana que suele inclinar la balanza en unas elecciones generales. El jefe del Ejecutivo sigue sin estar ducho en economía, aunque lo disimula limitándose a no abrir la boca al respecto. Y es que al líder del PSOE nunca le ha interesado la materia. Claro que, según cuentan fuentes del entorno monclovita a Garganta Profunda, no son sólo el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el director de la oficina económica, Miguel Sebastián, sus únicos asesores.

Afirman que recientemente el presidente atiende los consejos que le da el mismísimo presidente del Grupo Santander, Emilio Botín. "Le resuelve dudas al presidente y le orienta", dicen. Y eso que no tiene carnet del Partido Socialista, ni de ninguno, se supone. Pero don Emilio, la primera fortuna del país, siente aprecio por José Luis Rodríguez Zapatero. Todo un asesor de lujo que ha sabido hacer los deberes con buena nota, haciendo a su banco más grande y rentable. Son unas inusuales relaciones de poder, o las relaciones del mundo económico-financiero con el poder político.

UncategorizedNovember 6, 2006 6:28 pm

Publicado en Las Noticias de México


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- CASO DE LAS JUBILACIONES.
- CASO CESIONES DE CREDITO.
- CAUSA. JUZGADO Nº 8 DE SANTANDER.
- CAUSA. JUZGADO Nº 47 MADRID.

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EMILIO BOTIN. CAUSAS JUDICIALES.

CASO DE LAS JUBILACIONES.
 
La causa, por el llamado “caso de las jubilaciones” se inició
en noviembre de 2002, cuando Franco Otegui presentó una
querella contra Emilio Botín y el ex copresidente José María
Amusátegui.
 
Los accionistas del banco Rafael Pérez Escolar y Francisco
Franco Otegui presentaron sendas querellas contra
Corcóstegui, Amusátegui y Botín por considerar que
recibieron las mencionadas indemnizaciones al marcharse
de la entidad "para dejar el campo libre a Botín", tras la fusión
del Banco Santander con el Central Hispano en enero de
1999.
 
  
Pese a que el fiscal había pedido el sobreseimiento del caso
en cuatro ocasiones, la juez de la Audiencia Nacional, Teresa
Palacios, que instruyó el caso, dictó el 27 de abril de 2004 la
apertura del juicio oral.
 
El 26 de enero de 2005, comenzó el juicio.
El 14 de abril de 2005, la AN absolvió a Emilio Botín de los
delitos de apropiación indebida y administración desleal en
el llamado "caso de las jubilaciones".
Poco después, el 21 de abril, los demandantes, el abogado y
accionista de la entidad Francisco Franco Otegui y el ex
consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar, que pidieron
doce años de prisión para el banquero, recurrieron la
sentencia.

 
CASO CESIONES DE CREDITO.
 
En 1990 el Ministerio de Hacienda inició un proceso de
investigación en varias entidades financieras entre las que
figuraban la Caixa, Bankinter y el Banco Santander, donde
prosperó.
El Santander entre 1987 y 1991 realizó cerca de 45.000 estas
operaciones y captó unos 400.000 millones de pesetas
(2.400 millones de euros).
En 1992 la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella
presentada por José María Ruiz-Mateos contra los
administradores miembros del Consejo de Administración
del Banco Santander SA.
Durante los meses de mayo y junio de 1992 el Juez de
Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, tomó declaración a
varios directivos del Banco Santander como inculpados. El
presidente de la entidad, Emilio Botín, declaró el 19 de junio
de 1992 ante el juez Miguel Moreiras, quien le dejó en libertad
y sin fianza.
El 6 de octubre de 2004, la juez Teresa Palacios comunicó
que la AN juzgará al presidente del Grupo Santander, Emilio
Botín, y a otros tres ex directivos de esta entidad por el caso,
así como a 28 compradores de este producto financiero.
 
En el auto, la juez acusa a los directivos del Santander de un
delito continuado de falsedad en documento oficial, tres
delitos continuados de falsedad en documento mercantil y
otros 36 contra la Hacienda Pública, por los que se sentarán
en el banquillo de la Sección Primera de la Sala de lo Penal
de la AN.
 
En varias ocasiones la fiscalía ha solicitado que se archive el
caso, petición que en todo momento ha sido rechazada por la
juez.
 
El 1 de junio de 2005, el Tribunal Constitucional no admitió el
recurso de amparo contra el auto de apertura del juicio oral,
que interpuso el presidente del Santander.
 
En octubre de 2005 estaba previsto que comenzase el juicio
en la Audiencia, sin embargo por el momento (febrero 2006)
no se ha fijado una fecha.

CAUSA. JUZGADO Nº 8 DE SANTANDER.

La causa, iniciada a raíz de una querella del ex consejero de
Banesto Rafael Pérez Escolar, investigó si el Santander
había cometido un delito fiscal al no hacer las retenciones
tributarias correspondientes cuando en 1994 entregó esas
acciones a los 13 directivos que puso al frente de Banesto
para que lo reflotaran.
El 22 de enero de 2006, el Juzgado de Primera Instancia
número 8 de Santander condenó a los demandantes Javier
Sotos, Antonio Panea y Rafael Pérez Escolar a pagar las
costas de un proceso que mantenían contra el presidente del
Banco Santander, Emilio Botin por actuar de forma
"temeraria" en este procedimiento.
La juez Marta Solana-Cobo indica en la sentencia que el
proceso, que pretendía la nulidad de varios acuerdos
aprobados por la Junta General de Accionistas del Banco
Santander en 2004, fue utilizado por la acusación "de forma
contraria a la finalidad legal que le es propia".
El dictamen judicial aclara que el pleito se convirtió "en mera
excusa o pantalla a través de la cual ventilar las diferencias
personales que mantienen con el presidente de la entidad",
E. Botín.

CAUSA. JUZGADO Nº 47 MADRID.
El 21 de enero de 2006 el Juzgado de Instrucción número 47
de Madrid admitió la querella por los supuestos delitos de
"apropiación indebida, administración desleal, falsedad en
documento mercantil, negativa a socio del derecho de
información y cohecho" contra el presidente del Banco
Santander, Emilio Botín, y su hermano Jaime.
Además, están querellados el ex presidente de Banesto,
Alfredo Sáenz, y algunos consejeros de la entidad financiera
(Matías Rodríguez Inciarte, Víctor Menéndez Millán, José
Corral Lope, José Angel Merodio Zubiarrain, David Arce
Torres, Juan Delibes Liniers, José Luis Roselló Menasanch y
Juan Carlos Rodríguez Cantarero).
La acusación fue presentada por el abogado Francisco
Franco Otegui en este juzgado en 2004, que posteriormente
amplió en 2005 Antonio Panea.
Los querellantes acusan a Banesto de haber adquirido en el
año 1999 el 45 por ciento de Aguas de Fuensanta, empresa
ligada a la familia Rato.
El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid que investiga
el caso, ha pedido las auditorías realizadas a la sociedad
Aguas de Fuensanta en los años 1998 y 1999.

cesiones de créditoNovember 3, 2006 4:13 pm

Botín afronta el día 23 su última oportunidad para librarse del caso de las cesiones de crédito Viernes, 03 de noviembre de 2006

Botín afronta el día 23 su última oportunidad para librarse del caso de las cesiones de crédito Ya hay fecha para una de las primeras etapas del proceso que se sigue contra el presidente del Banco Santander Central Hispano, Emilio Botín, por el caso de las cesiones de crédito.

Serán los próximos 23 y 24 de noviembre cuando la Audiencia Nacional acoja el debate preliminar de cuestiones previas. En esta etapa del proceso se debate sobre cuestiones como la falta de competencia del tribunal; la vulneración de algún derecho fundamental; la posible prescripción del delito; el contenido de pruebas que no se hayan admitido o la propuesta de nuevas pruebas.

Posteriormente, el magistrado dictará un auto en el que fijará el inicio del juicio. Según fuentes consultadas, esta fase del proceso sería una de las últimas oportunidades que le queda a Botín para librarse de aparecer en el juicio si sus abogados optan, por ejemplo, por pedir la prescripción del delito.

La Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes se querelló contra Emilio Botín, el entonces consejero delegado Rodrigo Echenique, el jefe de la Asesoría Jurídica, José Ignacio Uclés, y el alto directivo del Banco, Ricardo Alonso Clavel, así como contra otros 32 clientes del banco. La acusación contra Botín y los tres directivos de la entidad es por cooperación necesaria en la comisión de 36 delitos contra la Hacienda Pública en el año 1989, además de un delito continuado de falsedad en documento oficial por presentación de documentos falsos ante la Inspección tributaria, y tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil como consecuencia de la simulación de contratos de cesión de crédito, de la elaboración de cartas falsas atribuyendo titularidades a testaferros, y de la creación de una documentación también falsa para imputar incrementos de patrimonio a ejercicios prescritos. Para el presidente del Santander se solicita un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros, además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros, que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública. Las mismas penas de prisión, multas y responsabilidad civil se solicitan para Echenique, Uclés y Alonso Clavel.

La cesión de créditos

Durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables, mediante la comercialización de un producto destinado a captar esa cuantiosa bolsa de dinero que circulaba fuera de los cauces legales, a cuyos dueños se aseguraba que iba a seguir siendo tan ‘negro’ como antes. De modo que, además de una alta rentabilidad y la falta de retención fiscal de los rendimientos, el banco ofrecía un plus de opacidad concretado en que Hacienda iba a seguir sin tener la menor noticia de la existencia de esos dineros, puesto que garantizaba a los clientes que nunca entregaría al Fisco la identidad de los titulares efectivos de las operaciones. El caso es que el Santander consiguió concertar, en un tiempo récord, 42.274 cesiones de crédito por un valor total de 432.965 millones de pesetas, cantidades que en buena parte estaban depositados en otras entidades bancarias, y que obviamente sufrieron los efectos de esta competencia desleal. Cuando el banco fue requerido por la Agencia Tributaria para que facilitara el nombre de los titulares de las operaciones respectivas, el propio Santander ofreció a esos clientes realizar falsos cambios de titularidad en las cesiones de crédito ya formalizadas, proporcionando así a la Hacienda Pública identidades falsas como titulares efectivos de las operaciones.

Personas fallecidas como titulares

En concreto, el banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. Y al mismo tiempo puso en marcha una operativa por la cual los empleados, mediante instrucciones directas de los acusados, procedieron a simular contratos mercantiles de cesiones de crédito, así como resguardos provisionales y documentación contable de diverso carácter, con el fin de aparentar que esas operaciones se habían realizado por terceras personas y no por los verdaderos titulares. A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera. En definitiva, estamos ante lo que alguien, en sede parlamentaria, calificó en su día como “el mayor fraude fiscal de la democracia”.

PUBLICADO EN EL CONFIDENCIAL 

UncategorizedOctober 28, 2006 11:12 pm

este post es una prueba

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Uncategorized 8:46 pm

Fernando Burgos, fiscal del caso Botín, rebaja de 96 a 13 años la petición de condena al etarra De Juana Con la bonancible política fiscal anunciada por el Gobierno para con los presos etarras, la petición de pena de la Fiscalía para el etarra José Ignacio de Juana Chaos se ha reducido de los 96 a los 13 años.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, a las órdenes directas del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, así lo consideraba, lo que motivó que el fiscal responsable del caso, Jesús Alonso, se negara a seguir en el caso.

Ningún problema: de inmediato fue sustituido por su compañero, Fernando Burgos, un hombre acomodaticio y con mucho sentido de la disciplina. Tanto es así, que fue el fiscal del caso de las indemnizaciones multimillonarias de Emilio Botín a José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, donde se deshizo en elogios –él, el fiscal- hacia don Emilio Botín. Naturalmente, el Tribunal absolvió a los tres banqueros.

publicado en Hispanidad